Un ressortissant togolais a été condamné par la justice américaine dans une affaire de fraude financière d’envergure ayant causé des pertes estimées à près de 3 millions de dollars.
Identifié comme Gedeon Mawulolo Agbeyome, connu sous le pseudonyme « Papa Kwam » et âgé de 31 ans, il a comparu devant un tribunal de l’État du Maryland.
Le 20 mars 2026, il a reconnu sa culpabilité pour des faits de complot en vue de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité aggravée, selon des sources judiciaires américaines.
Dans une communication publiée le 25 mars 2026, les services de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) ont indiqué que l’accusé exploitait des identités volées afin de soutirer de l’argent à des particuliers, des organisations ainsi que des institutions publiques américaines. Son interpellation fait suite à l’émission d’un mandat d’arrêt fédéral.
Le verdict a été prononcé par le juge de district Matthew J. Maddox, qui a infligé à l’accusé une peine de six ans d’emprisonnement, assortie d’une année de liberté surveillée.
En complément de cette sanction, la justice a ordonné le paiement de 2 938 424,65 dollars au titre des dédommagements. Une mesure de confiscation préliminaire portant sur 2,8 millions de dollars a également été décidée.
Les faits reprochés s’inscrivent dans un système structuré de fraude par virements bancaires. L’enquête a notamment révélé son implication dans une opération ciblant une fiducie chargée de la dépollution d’un site industriel en Californie.
Le mis en cause a admis avoir utilisé des données personnelles usurpées pour ouvrir plusieurs comptes bancaires, tout en dissimulant son implication via un compte CashApp servant au transit des fonds détournés.
Les investigations ont également mis en évidence un réseau de sociétés écrans, dépourvues d’activité réelle, utilisées pour faciliter le blanchiment des fonds. Actif entre juin 2021 et mai 2023, ce réseau impliquait au moins 14 personnes.
Les structures mises en place ne disposaient ni de locaux, ni de salariés, ni d’activités économiques déclarées, servant uniquement de supports aux opérations frauduleuses.
